證券代碼：002992      證券簡稱：寶明科技        公告編號：2024-025                深圳市寶明科技股份有限公司  關(guān)于終止馬鞍山“寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地”項目的公告    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召 開的第五屆董事會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于終止馬鞍山“寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地”項目的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下： 一、對外投資概述  公司于 2023 年 1 月 16 日召開第四屆董事會第三十次（臨時）會議、第四屆 監(jiān)事會第二十七次（臨時）會議，于 2023 年 2 月 1 日召開 2023 年第一次臨時股 東大會，審議通過了《關(guān)于擬簽署投資協(xié)議并設(shè)立子公司的議案》，同意公司與馬鞍山市寧馬省際毗鄰地區(qū)新型功能區(qū)管委會（以下簡稱“馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)管委會”）簽署《寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地項目投資建設(shè)合同》（以下簡稱《項目投資建設(shè)合同》），并在馬鞍山市設(shè)立全資子公司安徽寶明新材料科技有限公司（以下簡稱“安徽新材料”）實施《項目投資建設(shè)合同》約定的項目投 資、建設(shè)和運營。具體內(nèi)容詳見 2023 年 1 月 17 日刊登于指定信息披露媒體《證 券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬簽署投資協(xié)議并設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2023-003）。  2023 年 2 月 2 日，公司與馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)管委會簽署了《項目投 資建設(shè)合同》，約定了公司在馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)設(shè)立項目公司，總投資 62 億元，建設(shè)寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地項目（以下簡稱“投資項目”）。 具體內(nèi)容詳見于 2023 年 2 月 3 日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券 報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于簽署項目投資建設(shè)合同的公告》（公告編號：2023-008）。  2023 年 4 月 21 日，公司子公司安徽新材料與馬鞍山市橫望產(chǎn)業(yè)園運營管理 有限公司簽署了《寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項目代建合同》（以下簡稱《代 建合同》）。具體內(nèi)容詳見于 2023 年 4 月 24 日在指定信息披露媒體《證券時報》 《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于全資子公司簽署項目代建合同的公告》（公告編號：2023-018）。二、本次終止投資協(xié)議的原因  現(xiàn)因公司投資規(guī)劃發(fā)生變化，為避免項目資源投入的浪費，切實維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究并與寧馬新型功能區(qū)管委會、馬鞍山市橫望產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司協(xié)商一致，擬解除《項目投資建設(shè)合同》《代建合同》，終止上述投資項目。 三、本次終止投資協(xié)議對公司的影響  本次投資項目，公司無前期投資，根據(jù)相關(guān)協(xié)議約定，項目前期主要由當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門或機構(gòu)投資代建，相關(guān)終止協(xié)議的簽訂，本次投資項目終止，預(yù)計不會對公司的經(jīng)營及業(yè)績產(chǎn)生重大影響。 四、獨立董事專門會議意見  經(jīng)審議，獨立董事專門會議認(rèn)為：公司擬終止馬鞍山“寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地”項目，并與馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)管委會、馬鞍山市橫望產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司等簽署相關(guān)終止協(xié)議，不會對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 五、監(jiān)事會意見  經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬終止馬鞍山“寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地”項目，并與馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)管委會、馬鞍山市橫望產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司等簽署相關(guān)終止協(xié)議，是公司綜合考慮各方面因素后作出的審慎決定，符合公司實際情況，審議和表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 六、備查文件  1、第五屆董事會第五次會議決議；  2、第五屆監(jiān)事會第五次會議決議；  3、第五屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議。  特此公告。                                          深圳市寶明科技股份有限公司                                                              董事會                                                    2024 年 4 月 29 日